公告日期：2026-04-28

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2026-019
债券代码：123117 债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4 月27 日
召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董
事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司第五届董事会提名委员会对董事候选人进行审查后，公司董事会同意提名董凡先生、雷雯女士、唐先敏女士、邵柯先生、朱梦晓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名徐焱军先生、温志浩先生、郭国庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中徐焱军先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。第六届董事会董事候选人人数符合相关规定，候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

截至本公告披露日，公司第六届独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年度股东会审议。公司第六届董事会非独立董事及独立董事均将采用累积投票方式选举产生，第六届董事会董事任期为三年，自公司 2025 年度股东会决议通过之日起计算。上述董事候选人如经
股东会表决当选，将与职工代表大会产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，第五届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行董事职责。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日

附件：公司第六届董事会候选人简历

（一）非独立董事候选人简历：

1、董凡先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学本科学历，中山大学企业管理专业研究生学历，正高级经济师，正高级工程师。1992年至 1999 年在珠海丽珠医药集团股份有限公司从事营销及管理工作，1999 年进入公司负责公司全面经营管理工作，现任公司董事长、总裁。

现兼任社会职务：广东省政协委员、珠海市人大常委会委员、全国工商联常务委员、全国工商联医药业商会副会长、广东省工商联副主席、珠海市工商联主席、珠海市总商会会长、中国光彩事业促进会常务理事、广东省光彩事业促进会副会长、广东省民营企业合规建设协会会长。

曾获国家科技进步二等奖、中国技术市场协会金桥奖二等奖、广东省科学技术进步一等奖、“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”纪念章、广东省五一劳动奖章。获评国务院政府特殊津贴专家、国家科技创新创业人才、国家万人计划科技创业领军人才、国家创新人才推进计划科技创新创业人才、全国关爱员工优秀民营企业家、“广东特支计划”科技创业领军人才、广东省优秀中国特色社会主义事业建设者、广东省十佳青年、珠海十大英才。

截至本公告日，董凡先生持有公司股份 355,131,867 股，为公司控股股东、实际控制人。除与公司董事雷雯女士存在关联关系外（董凡先生与雷雯女士为夫妻关系），董凡先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，董凡先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、雷……
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