公告日期：2026-04-23

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2026-015
湖南领湃科技集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议的会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2026
年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。董事长谭爱平先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，规范公司治理，切实维护公司利益和广大股东权益。董事会一致同意该事项。

公司独立董事向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过：关于《2025 年度经营层工作报告》的议案

2025 年，在公司董事会的统筹部署下，公司紧紧围绕“稳中求进、以进促稳”的工作原则，上下团结一致，有序推进各项工作，公司发展保持良好态势，较好的完成了年度目标任务。董事会一致同意该事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过：关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》，编制了《2025 年年度报告》及摘要。公司 2025年度财务报告，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对本年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。董事会认为：公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会一致同意该事项。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》上。

（四）审议通过：关于 2025 年度利润分配预案的议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认了公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润和公司可供股东分配的利润。根据《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会一致同意该事项。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于利润分配预案的公告》公告编号（2026-017）。
（五）审议通过：关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司严格按照《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，在公司内部各个业务建立了有效的内部控制，内部控制基本完善，不存在重大缺陷。董事会一致同意该事项。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了内部控制审计报告，保荐机构川财证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第……
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