公告日期：2026-04-23

证券代码：300530 证券简称：领湃科技 公告编号：2026-022
湖南领湃科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于
2026 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召
开公司 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于《2025 年度董事会工作报告》的议

1.00 非累积投票提案 √

案

关于《2025 年年度报告》及其摘要的议

2.00 非累积投票提案 √

案

3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

4.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬

5.00 非累积投票提案 √

方案的议案

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之

6.00 非累积投票提案 √

一的议案

2、上述提案已经 2026……
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