公告日期：2026-04-28

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2026-018
深圳市优博讯科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2026 年 05 月 22 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36
楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案>

5.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

6.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制

7.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

8.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2.审议披露情况：本次股东会全部议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，其中提案 8.00 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，具
体内容详见公司于 2026 年 04 月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3.根据《上市公……
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