公告日期：2026-03-10

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-006
深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026 年 4月 9日届满，为顺利完成董事会换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将公司第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届董事会的组成

根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司第六
届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3
名。非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年（自股东会审议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止）。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，任期与第六届董事会任期保持一致。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。

三、董事候选人的提名推荐（董事候选人提名推荐书见附件 1）

1、非独立董事候选人（职工代表董事除外）的提名推荐

公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东有权向公司书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。

单个提名人提名推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数（2名）。

2、独立董事候选人的提名推荐

公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东有权向公司书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人。

单个提名人提名推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数（3名）。

四、本次换届选举的程序

1、提名推荐人应在本公告发布之日起至 2026 年 3 月 16 日下午 17:00 前以本公告约
定的方式向公司提名推荐非职工代表董事候选人并提交相关文件。上述提名推荐时间过后，公司不再接受关于本次换届董事的候选人提名推荐。

2、在上述提名推荐时间届满后，公司董事会提名与薪酬委员会对提名推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交公司董事会审议；公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议。

3、董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职条件，及时向公司提供其是否符合任职条件的书面说明及相关材料；同时应当作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证当选后切实履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

4、公司在发布召开关于换届选举的股东会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》、独立董事资格证书或参加最近一次独立董事培训并取得独立董事培训证书的承诺书）报送深圳证券交易所进行备案审核，经其备案无异议后方可提交股东会审议。

5、在新一届董事会就任前，公司第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

1、非独立董事任职资格

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人，并应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，保证有足够的时间和精力切实履行董事职责。凡具有下列情形之一的，不得担任本公司董事：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个……
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