公告日期：2026-03-31

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-027
深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年4月9日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3名
（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。2026 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第五届董事会提名与薪酬委员会资格审核，公司董事会同意提名邵健锋先生、刘成凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，杨高宇先生为会计专业人士。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

本次换届选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三
分之一，符合相关法律法规的规定。

二、其他说明

上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，董事任期为 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董 事 会

2026年 3 月 30 日

附件：第六届董事会董事候选人简历情况（不含职工代表董事）

邵健锋，男，1978 年生，中国国籍，拥有澳门居民身份证，EMBA。茂名市第九届、第十届政协委员、广东省工商联第十三届执行委员会执委、广东省青年联合会第十一届委员会委员、深圳市第七届青年联合会委员、深圳市青年科技人才协会理事。曾任职于广东华源实业发展有限公司；2016 年 11 月至今担任公司全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司法定代表人、执行董事；2017 年 2 月至今担任公司全资子公司深圳市今天国际软件技术有限公司法定代表人、执行董事；2017 年 11 月至今担任公司全资子公司上海今天华峰智能系统有限公司执行董事；2022 年 1 月至今担任公司全资子公司深圳市今天国际智能制造技术开发有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2018 年 6 月至今担任公司参股企业深圳市科佛科技有限公司董事。2000 年参与筹建今天有限，2010 年 9 月至
2016 年 10 月担任公司副总经理；2016 年 10 月至 2023 年 4 月担任公司常务副总裁；2023
年 7 月至 2024 年 4月担任公司总裁；2023 年 4月至今担任公司董事长、法定代表人。

邵健锋先生持有本公司股份 24,831,749 股，占公司总股本的 5.47%。邵健锋先生为公
司控股股东、实际控制人邵健伟先生亲弟，两人为一致行动人。除此之外，邵健锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案……
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