公告日期：2026-03-31

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人杨高宇，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“今天国际”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人杨高宇， 男，1968年生，中国国籍，中国致公党党员，无境外居留权，硕士研究生学历。中国注册会计师（执业）、中国注册税务师（执业）。1993年7月至2012年10月历任深圳市长城会计师事务所有限公司审计专员、审计经理、合伙人、首席合伙人；2012年10月至今任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所所长；2016年2月至今任深圳市蔚蓝滨海产业投资有限公司董事；2018年5月至今任深圳市赣饭搭子餐饮管理有限公司总经理；2019年7月至今任中天德象税务师事务所（深圳）有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2020年7月至今任深圳市声智联产业互联网股份有限公司独立董事；2021年12月至今任深圳市佰富勤企业管理顾问有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2023年6月至今任深圳市航盛电子股份有限公司独立董事；2023年12月至今任深圳市纺织（集团）股份有限公司（000045）独立董事；2025年7月3日至今任深圳市力合科创股份有限公司（002243）独立董事；2025年10月24日至今任银联商务支付股份有限公司独立董事。2010年9月至2016年10月曾任本公司独立董事。2023年4月至今任公司独立董事。

2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

独立董事

姓名 2025 年内 应出席 实际出 委托出 缺席 2025 年内 应出席 实际出

会议次数 次数 席次数 席次数 次数 会议次数 次数 席次数

杨高宇 7 7 7 0 0 3 3 3

本人通过现场会议或通讯形式亲自出席了公司董事会会议及股东会会议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

本人作为第五届董事会审计委员会召集人，严格按照公司相关制度履行职责，2025 年度累计召开四次会议，不存在委他人出席或缺席情况，分别对公司年度报告、一季度报告、半年度报告、三季度报告、关联交易、对外担保、募集资金使用、续聘会计师事务所、证券投资等事项进行认真核查，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为第五届董事会提名与薪酬委员会委员，2025 年度累计召开三次会议，不存在委他人出席或缺席情况，分别对公司聘任高级管理人员、限制性股票激励计划实施等事项进行了认真核查，切实履行了提名与薪酬委员会委员的责任和义务。

2、独立董事专门会议工作情况

本人作为独立董事专门会议的召集人，2025 年度，独立董事专门会议召开两次会议，对公司利润分配方案、关联交易、对外担保、续聘审计机构、以简易程序向特定对象发行股票授权以及相关制度修订等事项进行了仔细核查和审议，并出具了专业意见，充分发挥本人作为独立董事的监督职责。独立董事专门会议
召集、召开、表决等符合相关监管要求。

（三）行使独立董事职权的情况

规范运作方面，本人作为公司独立董事，对公司报送的各类文……
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