公告日期：2026-03-31

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-029
深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

8、会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26 号今天国际科技园

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于预计 2026 年度对外担保额度的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案及独立董事津贴的议 非累积投票提案 √

案》

10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 非累积投票提案 √

发行股票相关事宜的议案》

11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数

事候选人的议案》 （2）人

11.01 选举邵健锋先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

11……
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