公告日期：2026-03-31

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-010
深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件形式向各位董事发出，本次会议于 2026 年 3 月
27 日在公司 11 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中现场出席董事 4 名，董事徐峰先
生、独立董事毛睿先生因公出差以通讯表决方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年公司管理层按照董事会的要求和计划开展了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东会的各项决议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会和管理层勤勉尽责，严格贯彻落实股东会、董事会的各项决议，经审核，董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

独立董事杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。独立董事的述职报告已同步披露于巨潮资讯网。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，公司编制了《2025年度内部控制评价报告》。

《2025年度内部控制评价报告》及审计委员会对此的审核意见内容以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司内部控制审计报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

4、审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2025 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于<2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

董事会认为公司编制的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》符合公司实际情况，客观合理，一致同意本次报告内容。报告具体内容公司已同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第八次会议审议通过。

6、审议通过《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

7、审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其……
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