公告日期：2026-04-23

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-038
深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开
职工代表大会及 2025 年年度股东会，选举产生了公司第六届董事会职工代表董事及其他董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的相关议案，公司董事会换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：

一、新一届董事、高级管理人员及内审部负责人、证券事务代表聘任情况

1、第六届董事会组成情况

非独立董事：邵健锋先生（董事长）、刘成凯先生、徐峰先生（职工代表董事）

独立董事：杨高宇先生（会计专业人士）、毛睿先生、赵桂荣先生

公司第六届董事会由以上六名董事组成，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，除杨高宇先生于 2024
年 2 月收到深圳证监局〔2024〕39 号警示函和深交所创业板公司管理部〔2024〕第 19 号
监管函外，其他人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

2、第六届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第六届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。具体情况如下：

审计委员会：杨高宇（召集人）、赵桂荣、徐峰

提名与薪酬委员会：赵桂荣（召集人）、杨高宇、邵健锋

战略与 ESG 委员会：邵健锋（召集人）、刘成凯、毛睿

公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

3、聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的情况

总裁：刘成凯先生

副总裁：梁建平先生、杨金平先生、高远先生、唐俊鹏先生

董事会秘书：杨金平先生

财务总监：刘俏女士

内审部负责人：仪春燕女士

证券事务代表：程海燕女士

上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书杨金平先生、证券事务代表程海燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：

电话：0755-82684590

传真：0755-25161166

邮箱：info@nti56.com

邮政编码：518116

通讯地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26 号

二、部分高级管理人员任期届满离任情况

公司第五届高级管理人员曾巍巍先生任期届满后不再担任副总裁，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，曾巍巍先生不存在应履行而未履行的承诺事项，其持有公司股份752,500 股，占公司总股本的 0.17%。曾巍巍先生离任后将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定。……
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