公告日期：2026-04-23

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-035
深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2026年 4月 22 日召开本公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

1、本次会议不存在增加、变更、否决议案情况。

2、本次会议不存在变更以往已通过的股东会决议情况。

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：公司董事长邵健锋先生。

3、股权登记日：2026 年 4 月 15 日。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年04 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号公司3楼会议室。

6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议合法有效。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 200 人，代表股份 54,601,424 股，占公司有表决权股份总
数的 12.0260%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 28,688,362 股，占公司有表
决权股份总数的 6.3186%。通过网络投票的股东 189 人，代表股份 25,913,062 股，占公司
有表决权股份总数的 5.7074%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东 193 人，代表股份 25,933,362 股，占公司有表决权股
份总数的 5.7118%。其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 20,300 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0045%。通过网络投票的中小股东 189 人，代表股份 25,913,062 股，
占公司有表决权股份总数的 5.7074%。

3、公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场方式出席或列席了本次股东会。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：

1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 53,415,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8277%；反对
1,037,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9009%；弃权 148,185 股（其中，因未投票默认弃权 30,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2714%。

中小股东总表决情况：

同意 24,747,257 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4263%；
反对 1,037,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0023%；弃权148,185 股（其中，因未投票默认弃权 30,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5714%。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
2、《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意 53,470,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9295%；反对
1,080,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9793%；弃权 49,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,700 股），占出席本次股东……
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