公告日期：2026-05-11

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2026-027
深圳冰川网络股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将本次股东会的事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日

7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式授

权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）或在网络投票

时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人。

8.会议地点：深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的

5.00 非累积投票提案 √

议案》

6.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。