公告日期：2026-04-21

深圳冰川网络股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

深圳冰川网络股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制
评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一） 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位为公司总部及下属子公司、分公司。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购管理、固定资产管理、研究与开发、成本费用与税务管理、财务报告、合同及法律事务管理、信息系统管理、内部信息传递、内部监督等。

纳入评价范围的主要业务和事项具体如下：

1．公司内部控制环境

（1）公司的治理机构

公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关法律法规的规定，合理设置了符合公司业务规模和经营管理需要的组织架构，包括股东会、董事会、以及在董事会领导下的审计委员会、高管层的管理体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制。制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》、董事会各专门委员会实施细则及《总经理工作细则》等重要的决策制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，促进治理结构各司其职、规范运作。

（2）公司的组织结构

公司根据自身经营业务的性质及特点，建立了科学、权责分明的组织机构。公司明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

公司对下属单位采取纵向管理，通过董事会对控股子公司的生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行集中统一管理。

（3）管理制度体系

公司在公司治理层面及日常经营方面都制定了完整的管理制度，并会根据最新的法律法规、制度规定及公司发展、治理结构的建立情况，及时对已制定的相
关的制度进行更新修订。为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，对《深圳冰川网络股份有限公司章程》相关条款进行了及时的修订；并结合修订后的《深圳冰川网络股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等 23 项制度进行了及时的修订，并在本年度制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

公司治理方面：根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，制订了《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》《信息披露管理制度》《内部审计制度》等基本规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。为规范内幕信息管理行为，加……
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