公告日期：2026-04-21

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2026-009
深圳冰川网络股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以专
人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次董事会于 2026 年 4 月 20 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号
荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。

3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。

4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会经审议后认为：公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，并有效执行了股
东会和董事会的各项决议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3.审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会经审议后认为：公司 2025 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年财务的实际情况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4.审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至目前公司总股本
234,461,970 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），合计
分配现金股利人民币 234,461,970 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股

东净利润的 48.49%。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增
9,378.4788 万股，转增后总股本为 32,824.6758 万股，本年度不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配及资本公积转增股本预案，尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，经股东会审议通过后方可实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5.审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

公司董事认真审议了《2025 年年度报告》全文与摘要，认为年报内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6.审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在……
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