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公告日期：2026-04-29
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2026-026
深圳冰川网络股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 23 日以专
人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于 2026 年 4 月 28 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63
号荣超高新区联合总部大厦 15 楼会议室以现场表决的方式召开。
3. 本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。
4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
公司根据 2026 年第一季度生产经营的实际情况，编制了《2026 年第一季度
报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
2.《深圳冰川网络股份有限公司第五届审计委员会第十次会议决议》。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日
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