公告日期：2026-04-03

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2026-008
甘肃陇神戎发药业股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
七次会议通知于 2026 年 3 月 22 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 4 月
1 日在公司六楼会议室现场召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，积极开展董事会各项工作，切实保障了公司的良好运作和可持续发展。公司现任独立董事方文彬先生、罗臻先生、吴烨女士及报告期内离任独立董事李宗义先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2.审议通过《2025 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为 2025 年度公司管理层充分、有效地执行了董事会和股东会的各项决议，该报告客观、真实、准确地反映了公司管理层 2025 年度主要工作及成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《2025 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度财务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4.审议通过《2025 年度利润分配预案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 43,950,793.66 元，母公司 2025 年度实现净利润43,645,770.97 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司以本年度母公司实现的净利润为基数提取法定公积金 4,364,577.10 元。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 269,395,121.64 元，母公
司累计未分配利润 234,585,210.73 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配利润为 234,585,210.73 元。

根据《公司章程》及股东回报规划，结合公司 2025 年度财务状况，为更好地回报广大投资者，公司董事会拟定 2025 年度的利润分配预案为：以截至 2025
年 12 月 31 日的公司总股本 303,345,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 0.2 元（含税），合计派发现金红利人民币 6,066,900.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。分配预案经董事会审议后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生变动，将按照
分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cni……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。