公告日期：2026-04-03

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2026-013
甘肃陇神戎发药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月24日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年4月17日

7.出席对象：

（1）截至2026年4月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年年度报告》全文及其摘要 非累积投票提案 √

5.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案

6.00 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于公司《未来股东回报规划（2026 年— 非累积投票提案 √

2028 年）》的议案

2.上述提案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.公司独立董事向董事会提交了述职报告，将在本次年度股东会上进行述职。
4.公司将对上述提案的中小投资者表决结果单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件（盖公章）或持股凭证复印件（盖公章）、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记
（须在 2026 年 4 月 22 日 17:00 点之前送达或传真到公司，信函请注明“股东会”
字样，邮编：730102）……
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