公告日期：2026-04-03

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2026-012

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并范围内的子

公司因日常生产经营需要，2026 年度预计向公司直接控股股东甘肃药业投资集

团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”）以及间接控股股东甘肃国有资产投资

集团有限公司（以下简称“甘肃国投集团”）控制的部分企业（以下统称“关联

方”）采购原材料的总金额不超过 1,070.00 万元，销售产品、商品的总金额不

超过 1,060.00 万元，采购产品、商品的总金额不超过 100.00 万元，向关联人提

供劳务的总金额不超过 77.00 万元，租赁关联人房屋的总金额不超过 110.00 万

元，上述各类日常关联交易总金额合计不超过 2,417.00 万元。

2026 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，以 7 票同意、0

票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议

案》，关联董事付瑞先生、许晓波先生对该议案回避表决。公司 2026 年第二次

独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。本事项在公

司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

关联交 关联交易 关联交易定价 合同签订金额 截至披露日 上年发生金
易类别 关联人 内容 原则 或预计金额 已发生金额 额（万元）
（万元） （万元）

甘肃药业集团陇神 参照市场价格公

向关联人 原药材采购 580.00 115.90 767.91
中药材有限公司 允定价

采购原材

甘肃农垦医药药材 参照市场价格公

料 原药材采购 120.00 70.18 77.98
有限责任公司 允定价

兰州佛慈医疗科技 参照市场价格公

包材采购 270.00 0.00 31.57
有限公司 允定价

甘肃佛慈红日药业 原药材及中 参照市场价格公

100.00 0.00 10.02
销售有限公司 药饮片采购 允定价

甘肃药业集团陇神 参照市场价格公

原药材销售 600.00 139.40 366.95
中药材有限公司 允定价

甘肃药业集团医药 参照市场价格公

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