公告日期：2026-04-03

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（罗臻）

本人作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司及股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人罗臻，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，中共党员，工商管理硕士，兰州大学药学院教授。1993 年 6 月毕业于原兰州医学院药学系，
1993 年 7 月至 2004 年 11 月任职于原兰州医学院药学系药事管理教研室，先后
担任助教、讲师。2004 年 11 月至今，任职于兰州大学药学院，先后担任讲师、副教授、教授，兼任兰州大学县域经济发展研究院（乡村振兴战略研究院）兼职研究员。兼任甘肃省卫生健康委员会政策研究专家咨询委员会委员、甘肃省临夏回族自治州咨询委员会委员、甘肃省执业药师协会副会长。2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

2025 年，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关规定。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年度，公司共召开了 13 次董事会和 7 次股东会，本人均按时出席相关
会议，切实履行了独立董事出席会议的基本履职义务。在董事会各项议案审议过程中，本人始终恪守独立、客观、审慎的履职原则，提前对会议材料进行全面细致审阅，围绕议案关键问题与公司管理层、证券部门保持密切沟通，充分了解事项背景与具体细节，在全面掌握信息的基础上依法审慎行使表决权，对本次报告期内董事会审议的所有议案均投出同意票，未提出任何异议。本人认为，公司2025 年度董事会、股东会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营事项均履行了相关决策程序。

（二）独立董事专门会议履职情况

2025 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，不
存在委托他人出席和缺席的情况。本着谨慎、客观的原则以及对公司和全体股东负责的态度，对公司 2025 年度内各项关联交易、现金收购甘肃药业集团科技创新研究院有限公司 70%股权等事项进行了审议，切实履行独立董事职责。

（三）董事会专门委员会履职情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照各专门委员会工作细则，切实履行相关职责，具体情况如下：

2025 年，本人共召集了 4 次提名委员会会议，对公司第五届董事会董事长
的补选、第五届董事会非独立董事的补选、财务总监的聘任、独立董事的补选等事项进行了审议，并发表相关意见，充分发挥了提名委员会规范和完善公司治理结构的职能作用。

2025 年，本人参加了 3 次战略委员会会议，讨论了公司“十五五”时期经
营发展及“十五五”规划编制、现金收购甘肃药业集团科技创新研究院有限公司70%股权等相关事项，并对上述事项提出合理化建议，切实履行了战略委员会委员的工作职责。

（四）行使特别职权的情况

2025 年，本人未行使以下独立董事的特别职权：独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提请召开临时股东会；提议召开董事会；依法公开向股东征集股东权利；对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见等。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人积极与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持常态化沟通。在年度审计工作开展期间，重点就审计计划、审计方案、重点审计领域及审计团队配置等事项与会计师事务所进行充分交流，持续跟踪审计实施进程，督促审计工作有序推进，切实保障公司年度审计工作及时、高效开展。

（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

2025 年，本人督促公司严格遵照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规要求，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障全体股东及时知悉公司重大事项及生产经营情……
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