公告日期：2026-04-03

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（李宗义 已离任）

本人作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

本人因个人工作原因，于 2025 年 11 月 4 日召开的公司 2025 年第五次临时
股东会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事及各专门委员会中的相关职务。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人李宗义，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，工商管理硕士，正高级会计师，资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利亚会计师，美国注册管理会计师，资产评估师，税务师，律师，全国会计领军人才，全国先进会计工作者，甘肃省领军人才（第二层次）。现任甘肃省政协委员，大信会计师事务所高级合伙人，西北业务总部总经理，财政部企业会计准则咨询委员会委员，中国注册会计师协会理事，上市公司读者传媒、国芳集团独立董事；受聘担任兰州大学、西北师范大学、兰州理工大学、兰州财经大学、北京外国语大学等高校研究生导师；曾任上市公司新日恒力、白银
有色、银星能源、甘咨询独立董事。2020 年 12 月至 2025 年 11 月，任公司独立
董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年，本人任职期间公司共召开了 11 次董事会、6 次股东会，本人共出
席 11 次董事会、6 次股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。履职过程中，针对提交董事会的每一项议案，本人均坚持先审阅、再沟通、后表决的原则，与经营管理层就议案背景、实施细节充分对接交流，在全面掌握信息的基础上审慎行权。经核查，各项议案内容均符合法律法规及《公司章程》要求，不存在损害公司及股东合法权益的情形，故本人对所有议案均投出赞成票，无任何异议表述及反对、弃权行为。

（二）独立董事专门会议工作情况

2025 年，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，不存
在委托他人出席和缺席的情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各项议题讨论，分别对公司 2025 年度内各项关联交易、现金收购甘肃药业集团科技创新研究院有限公司 70%股权等事项进行了审议，切实履行独立董事职责。

（三）董事会专门委员会履职情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照各专门委员会工作细则，切实履行相关职责，具体情况如下：

2025 年，本人共召集了 9 次审计委员会会议，重点对公司 2025 年度定期报
告、利润分配预案、关联交易、财务总监聘任等事项进行审议并发表了意见。在公司 2024 年度审计过程中，认真听取公司管理层对经营情况的汇报，了解掌握年度审计工作安排及进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保年度审计报告能够全面反映公司的实际情况。同时，本人指导和监督了公司内部审计部门的工作，及时审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2025 年，本人参加了 3 次薪酬与考核委员会会议，就董事长 2025 年度薪酬
岗位系数确认、公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的确认、《工资总额管理办法》制定等事项进行审议并发表了意见，切实履行了薪酬与考核委员会委员的工作职责。

（四）行使特别职权的情况

2025 年，公司各项运作合法合规，本人未行使以下特别职权：独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。