公告日期：2026-04-03

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（方文彬）

本人于 2025 年 11 月 4 日当选为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称
“公司”）第五届董事会独立董事，任职后严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，秉持勤勉、忠实、独立的原则履行独立董事职责，积极出席相关会议，独立、客观、公正地发表独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人方文彬，男，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，中共党员，兰州财经大学教授、硕士研究生导师、兰州财经大学学术委员会委员、兰州财经大学教育发展基金会理事、甘肃省审计学会理事。曾任甘肃工程咨询集团股份有限公司、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司、海默科技（集团）股份有限公司、兰州银行股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、甘肃人为峰药业股份有限公司、兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事。现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事，兼任光大兴陇信托有限责任公司独立董事以及兰州金融控股有限公司外部董事。2025 年 11 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东处担任任何职务，与公司、主要股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的利害关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文
件关于独立董事独立性的各项要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年度，在本人任职期间内，公司召开董事会会议 1 次、股东会会议 1
次，本人均亲自按时出席会议。出席会议期间，本人认真研读会议全部材料，就审议事项向公司相关负责人进行充分问询，全面了解事项背景，基于独立判断发表专业意见，对审议的各项议案投出同意票，未提出异议。

（二）董事会专门会议履职情况

2025 年度，在本人任职期间内，公司未召开独立董事专门会议，本项履职工作无相关事项说明。本人将持续关注公司经营发展过程中需独立董事专门会议审议的相关事项，严格依照相关法律法规及公司制度要求，认真审阅会议材料、审慎核查审议事项，充分发表独立专业意见，切实履行独立董事职责。

（三）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照各专门委员会工作细则，切实履行相关职责，具体情况如下：

2025 年度，在本人任职期间内，公司召开审计委员会会议 1 次，本人亲自
出席了会议。会上听取了公司关于 2025 年度经营状况的汇报，并与会计师事务所沟通了 2025 年年报审计计划和相关工作安排，本人未提出异议。

2025 年度，在本人任职期间内，公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次，本
人亲自出席了会议。会上对公司高级管理人员 2024 年度薪酬发放事项进行了审核，本人无异议。

（四）行使特别职权的情况

2025 年，本人未行使以下独立董事特别职权：独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提请召开临时股东会；提议召开董事会；依法公开向股东征集股东权利；对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见等。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人就任公司独立董事后，第一时间与公司内部审计部门建立沟通联系，了解公司内部审计体系建设、日常审计工作开展及内部控制体系运行等基本情况。
此外，与公司续聘的会计师事务所进行沟通，了解公司年度审计工作实施计划、推进进度、审计重点关注领域等相关信息，督促审计机构按照法律法规及审计准则开展工作，确保审计工作的客观性、公正性，切实履行对公司财务审计及内部控制的监督职责，维护公司及股东合法权益。

（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

任职以来，本人始终将维护中小股东合法权益作为履职重点，通过出席股东会、与公司证券部门沟通等方式，了解公司投资者关系管理工作开展情况，关注中小股东关注的公司经营发展、信息披露等相关问题。同时，……
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