公告日期：2026-04-03

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平持续提升和各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

第一部分 2025 年董事会主要工作开展情况

一、生产经营重点工作开展情况

报告期内，面对宏观经济环境复杂多变、医药行业改革持续深化、市场竞争日趋激烈等多重压力，公司深入贯彻董事会战略部署，紧紧围绕年度经营目标，坚持固本夯基、稳中求进的工作总基调，通过提升内部管理、深挖市场潜力、强化成本管控，助推公司经营质效协同提升。报告期内，公司实现营业收入88,695.87 万元，较上年同期追溯调整后下降 14.92%；归属于上市公司股东的净利润 4,395.08 万元，较上年同期追溯调整后增长 79.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,052.65 万元，较上年同期追溯调整后增长 7.96%。报告期内，公司主要经营管理举措如下：

1.市场营销方面：公司坚持“巩固院内、拓展 OTC”双轮驱动，持续强化“大营销”体系建设和品牌推广。一是坚持做强陇药大品种，加大主打产品市场销售力度，多渠道发力开发空白市场，积极开展与头部连锁药店合作，提升 OTC 渠道销量。主打产品元胡止痛滴丸、宣肺止嗽合剂全年分别新开发等级医院 233 家、
357 家，累计覆盖等级医院 2983 家、2324 家，较上年分别增长 6.27%、7.57%。
二是挖掘普药增长潜力，培育新的增长动能，复方丹参片入选甘肃省第六批药品集中采购目录、广东和京津冀集中采购目录，保健食品黄芪当归胶囊获批澳门特别行政区政府药物监督管理局非药认定。三是着力构建“厚道甘肃、道地甘药”品牌体系，加大品牌建设和产品宣传、专业化学术推广，组织参加省级学术年会、开展专业培训会、产品推介会以及高铁、机场、星级景区户外广告覆盖等方式，持续推进品牌塑造及产品力宣传，提升企业影响力和产品知名度。四是持续加强
大健康产品市场开拓，“7°啡得乐”饮料、薄荷爽口片、黄芪当归饮、肉苁蓉原浆、枸杞原浆等大健康产品“线上+线下”同步销售。

2.产业布局方面：聚焦提升公司核心竞争力和盈利水平，高效统筹和推动重点项目落地。一是完成创新研究院 70%股权收购，整合其药品研发、检验检测平台资源，补充研发人才与技术储备，提升公司在药物研发领域的专业能力与创新效率。二是普安制药年产 5000 万盒宣肺止嗽合剂生产线升级改造项目（二期）建成投产，进一步提升宣肺止嗽合剂的规模化生产能力与市场保障能力。三是深入开展 GAP 基地建设，推动中药材种植向绿色化、标准化、规范化、集约化方向发展，黄芪 GAP 基地顺利通过甘肃省药品监督管理局审评。四是公司三类医疗器械血液透析浓缩液（粉）项目顺利取得《中华人民共和国医疗器械注册证》，成为甘、青、宁等西北省份首家取得该产品注册证书的企业，项目投产后将为公司开拓新的业务增长点。

3.创新研发方面：坚持以市场为导向，持续推进大研发平台建设，强化公司及所属企业科技创新要素整合和协同运行，深化产学研相结合的技术创新体系建设，加强与高校、科研机构、医疗机构的技术交流与合作，不断提高公司科技创新能力和技术支撑能力，推进新技术与新应用的落地转化。一是大品种二次开发稳步实施，宣肺止嗽合剂治疗慢阻肺急性加重期真实世界研究项目立项启动，元胡止痛滴丸剂型优势比较分析等多项关键技术研究项目稳步推进。二是依托滴丸剂、片剂、合剂、膜剂等优势剂型，建成中试实验室、投产使用并完成“兰州高新区医药中试研究中心”挂牌，打通实验室研发到工业化生产的“最后一公里”。三是专业化第三方检验检测平台建设再上台阶，国方检测通过 CNAS 评审和 CMA
资质扩项，累计获得 6 大领域 2221 项 CMA 参数，检测能力大幅提升。四是新药
研发高效推进，普安制药在研改良型新药布瑞哌唑口溶膜进入注册审评阶段，经典名方当归六黄汤的开发顺利推进，普安制药通脉口服液复产上市、对乙酰氨基酚口服溶液完成生产线改造、克霉唑药膜药学变更进展顺利。

4.生产运营方面：紧紧围绕生产经营中心任务，持续强化安全、环保与质量全过程管理，扎实开展日常隐患排查治理，严格落实安全生产责任目标，修订完善应急预案及安全管理制度体系，稳步推进安全标准化建设；常态化开展质量体系运行互检……
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