公告日期：2026-04-30

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2026-019
甘肃陇神戎发药业股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议通知于 2026 年 4 月 26 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 4 月
29 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《2026 年第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司予以对外披露。本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

经审议，董事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 14 号——收入》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关
披露》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试情况的议案》

公司于 2023 年 2 月完成收购甘肃普安制药股份有限公司（以下简称“普安
制药”）70%股权的重大资产重组事项。根据公司与交易各方签署的相关协议约定，在普安制药业绩承诺补偿期间（2022 年——2025 年）届满后，公司委托深
圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对普安制药截至 2025 年 12 月 31 日
的股东全部权益价值进行了评估，根据评估结果形成《重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告》。普安制药的股权全部权益价值于 2025 年 12 月31 日的评估结果为 47,375.58 万元，业绩承诺补偿期间内普安制药向股东分红15,761.05 万元，扣除业绩承诺补偿期间利润分配影响后的金额为 63,136.63 万元，相较于标的资产交易作价时普安制药股东全部权益的评估结果 36,759.80 万
元，高出 26,376.83 万元。经测试，截至 2025 年 12 月 31 日，标的资产未发生
减值。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过；希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审核报告；独立财务顾问华龙证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试情况的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十八次会议决议；

2.公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议意见。
特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

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