公告日期：2025-07-09

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-035
四川达威科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年7月4日以电子 邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年7月8日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应到董事5名，实到5名。

4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据最新修订的《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际治理架构，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》、《公司章程》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经
营需要，公司对部分公司治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下:

2.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后制度名称调整为《股东会议事规则》，修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。

2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。

2.03 审议通过了《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融资与对外担保制度》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。

2.04 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。

2.05 审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理办法》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。

2.06 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。

2.07 审议通过了《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

修订后制度名称调整为《股东会网络投票管理制度》，修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会网络投票管理制度》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。

2.08 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

2.09 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

修订后的具体内容详见公司同……
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