公告日期：2025-07-09

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-039
四川达威科技股份有限公司

关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第二十次会议审议决定召开公司 2025 年度第一次临时股东会，现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为 2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 14:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 7 月 24 日即上
午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 24 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 18 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 7 月 18 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼
会议室。

二、会议审议事项

表1 本次股东会提案编码示例表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票对象
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决 的子议案数：
（7）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》 √

3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 √

5.00 《关于拟变更非独立董事的议案》 √

除提案 3.00 外，上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，提案 1.00、3.00 已经公司……
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