公告日期：2025-07-09

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-038
四川达威科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）于 2025 年 7
月 8 日召开公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》，同日召开的第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于废止<监事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》以及公司管理制度中相关条款亦作出相应修订。

一、监事会改革情况

公司第六届监事会原任期自 2023 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 日，审计
委员会承接《公司法》规定的监事会职责后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席何海军先生、监事钟俊先生、监事张璐璐女士在第六届监事会中担任的职务自然免除，何海军先生、钟俊先生、张璐璐女士仍在公司担任其他相关职务。

截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第六届监事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

本事项尚需提交2025年度第一次临时股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

二、《公司章程》修订情况

根据公司治理结构的调整情况以及《上市公司章程指引》，拟对《公司章程》进行修订，鉴于本次修订内容较多，现将修订前后的《公司章程》同步列示如下：

修改前 修改后

第一条 第一条

为维护四川达威科技股份有限公司（以下 为维护四川达威科技股份有限公司（以下 简称“公司”）、股东和债权人的合法权 简称“公司”）、股东、职工和债权人的 益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据
人民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称

法》）、《中华人民共和国证券法》（以 《公司法》）、《中华人民共和国证券
下简称《证券法》）和其他有关规定，制 法》（以下简称《证券法》）和其他有关
订本章程。 规定，制订本章程。

第二条 第二条

公司在成都市工商行政管理局注册登记， 公司在成都市工商行政管理局注册登记，
取得营业执照。 取得营业执照，统一社会信用代码 9151010
075595673X5。

第七条

公司为永久存续的股份有限公司，董事长
第七条 为公司的法定代表人。董事长辞任的，视
公司为永久存续的股份有限公司，董事长 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
为公司的法定代表人。 的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内选举产生新的董事长，由新任董事长
担任法定代表人。

第九条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第九条
司的组织与行为、公司与股东、股东与股 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的 组织与行为、公司与股东、股东与股东之 文件，对公司、股东、董事、监事、高级 间权利义务关系的具有法律约束力的文
管理人员……
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