公告日期：2025-11-14

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-063
四川达威科技股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025 年 2 月 25 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威
股份”）召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严建林先生、栗工女士回避表决。公司及子公司根据实际经营发展的需要，预计 2025 年度拟与威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）等关联方发生总额不超过人民币 1,661.98 万元的日常关联交易。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》。

2025 年 11 月 14 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于增
加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司及子公司因日常经营业务需要，将向关联方威远木业采购商品的关联交易预计额由90 万元增加到 490 万元，
故 2025 年度日常经营性关联交易预计额度从 1,661.98 万元增加到 2,061.98 万
元。该议案表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事
严建林先生对该议案进行了回避表决。董事会授权公司管理层可根据实际业务需要，公司与子公司在同一控制下的不同关联方之间内部调剂使用(包括不同关联交易类别之间的调剂)。具体交易内容和金额以签订的合同为准。

本次增加日常关联交易额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加的 2025 年预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易 关联交易定 原预计 本次增加 本次增加后 年初至 10
类别 关联人 关联交易内容 价原则 金额 预计金额 合计预计金 月实际发生
额 额

以市场价格

向关联人 威远木业 制作木托盘用 为依据，交 90.00 400.00 490.00 261.12
采购商品 的板材等 易双方协商

定价

小计 90.00 400.00 490.00 261.12

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024 年，威远木业是公司合并报表范围内的控股子公司，母公司和全资子

公司上海金狮化工有限公司向其采购板材属于内部交易，不纳入关联交易统计。

二、本次增加额度的关联方和关联关系介绍

1、名 称：威远达威木业有限公司

2、统一社会信用代码：91511024MA628BCL15

3、类 型：其他有限责任公司

4、法定代表人：朱智锋

5、注册资本：壹亿贰仟万元整

6、成立日期：2018 年 4 月 20 日

7、住所：四川省内江市威远县严陵镇凤凰大道东段 366 号

8、经营范围：一般项目：木材加工；家具制造；竹材采运；林产品采集；

木制容器制造；人造板制造；家具销售；旧货销售；建筑装饰材料销售；建筑材

料销售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；土地使用权租赁；化工产

品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准）。

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