公告日期：2026-01-27

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2026-002
四川达威科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知以电子邮件及电话方式 等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年1月27日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应到董事5名，实到5名。

4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于 2025 年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票的1 名激励对象因
个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的
第一类限制性股票 2.30 万股进行回购注销，回购价格为 10.09 元/股加上 1%资
金利息之和。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

三、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日

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