公告日期：2026-03-24

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2026-014
四川达威科技股份有限公司

关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第二十九次会议审议决定召开公司 2026 年度第一次临时股东会，现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为 2026 年 4 月 8 日（星期三）下午 14:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 4 月 8 日即上
午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 8 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 31 日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至 2026 年 3 月 31 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼
会议室。

二、会议审议事项

表1 本次股东会提案编码示例表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

1.00 √

案》

2.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立

3.00 应选人数（2）人
董事候选人的议案》

3.01 选举严建林先生为公司第七届董事会非独立董事 √

3.02 选举陈杰先生为公司第七届董事会非独立董事 √

《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董

4.00 应选人数（2）人
事候选人的议案》

4.01 选举陈清胜先生为公司第七届董事会独立董事 √

4.02 选举张春晓先生为公司第七届董事会独立董事 √

上述提案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，详细内容请见同 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关
于董事会换届选举暨提名第七届董事会……
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