公告日期：2026-03-24

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2026-007
四川达威科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知以电子邮件及电话方式 等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年3月23日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应到董事5名，实到5名。

4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于意大利控股公司引入投资人并追加投资额的议案》
公司为了整合意大利当地资源，推进意大利产线建设及市场拓展进度，拟引
入投资人对公司 2026 年 1 月在意大利注册的 DOWELL CHEM SRL（公司全资
孙公司的控股子公司，以下简称“达威化学品”）进行投资，公司按照注册资本原值做股权转让，交易完成后达威股份占达威化学品的股比从 99%下降到 89%，同时达威化学品的投资计划从 300.00 万欧提高到 1,000.00 万欧，各股东按比例出资，资金用途是在意大利建设生产基地及技术研发实验室。达威股份的计划投
资额从 300.00 万欧提高到 890.00 万欧，本次追加 590.00 万欧（折合人民币约
4,844.00 万元），资金来源为自筹资金。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于意大利控股公司引入投资人并追加投资额的公告》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

2、审议通过了《关于对外投资购买资产的议案》

公司为了深化意大利市场开拓，建设本地化生产线和供应链，公司全资孙公
司的控股子公司 DOWELL CHEM SRL 拟作价 500.00 万欧元向意大利法人
G.P.S.R.L.购买其位于维琴察省阿尔齐尼亚诺市康恰街 140 号的土地、工业厂房及其附属设备，标的资产占地面积 10,580.00 平方米，建筑面积约 6,400 平方米。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资购买资产的公告》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会于 2023 年 5 月成立，任期即将届满，根据《公司法》、
中国证券监督管理委员会和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3名（其中 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议）。经公司第六届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会拟提名严建林先生、陈杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，第七届董事会非独立董事任期自公司 2026 年度第一次临时股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

（1）提名严建林先生为第七届董事会非独立董事候选人。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名陈杰先生为第七届董事会非独立董事候选人。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

4、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会于 2023 年 5 月成立，任期即将届满，根据《公司法》、
中国证券监督管理委员会和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2名。经公司第六届董事会提名……
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