公告日期：2026-04-28

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2026-030
四川达威科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2026年度财务预算报告》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司及子公司2026年度向金融 非累积投票提案 √

机构申请授信额度的议案》

6.00 《关于2026年度对外担保额度预计的 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票提案

案的议案》 √

9.00 《关于未来三年（2026-2028年）分红 非累积投票提案 √

回报规划的议案》

除提案 8 外，上述提案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详细内容请见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

提案《2025 年度利润分配预案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于未来三年（2026-2028 年）分红回报规划的议案》属于由独立董事专门会议审议的可能影响中小投资者利益的重大事项，为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上……
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