公告日期：2026-04-28

四川达威科技股份有限公司
2025 年度董事会工作报告

证券代码：300535

证券简称：达威股份

2026 年 4 月

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范有效地开展董事会各项工作，不断提升公司治理水平，推动公司稳健成长，为公司“十四五”发展奠定基础。现将 2025 年度公司董事会主要工作汇报如下：

一、报告期内公司主要经营指标情况

2025年，公司实现营业收入71,282.49万元，同比减少5.35%；营业利润4,196.70万元，归属于母公司股东的净利润3,581.29万元，扭亏为盈。

截至2025年12月31日，公司资产总额145,481.21万元，负债总额45,927.57万元，股东权益99,553.64万元，合并口径下资产负债率为31.57%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了12次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

届次 召开时间 审议事项

1、《关于购买上海艾欧精细化工有限公司 100%股
权及对其增资的议案》

第六届董事会第 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

十六次会议 2025 年 2 月 25 日 3、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
4、《修订<内部审计制度>的议案》

5、《制定<市值管理制度>的议案》

6、《制定<舆情管理制度>的议案》

1、《2024 年年度报告全文及摘要》

2、《2024 年度审计报告》

3、《2024 年度财务决算报告》

第六届董事会第 4、《2025 年度财务预算报告》

十七次会议 2025 年 4 月 18 日 5、《2024 年度董事会工作报告》

6、《2024 年度总经理工作报告》

7、《2024 年度内部控制评价报告》

8、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信

额度的议案》

9、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
10、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
12、《2024 年度利润分配预案》

13、《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

第六届董事会第 1、《2025 年第一季度报告全文》

十八次会议 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。