公告日期：2026-04-28

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2026-023
四川达威科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以
电子邮件及电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 27 日采用现场会议和通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。

4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

公司编制的《2025 年年度报告全文》和《2025 年年度报告摘要》，真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告全文》和《2025 年年度报告摘要》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议通过了《2025年度审计报告》

公司2025年度财务状况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《四川达威科技股份有限公司2025年度审计报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2025年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度审计报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

3、审议通过了《2025年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议通过了《2026年度财务预算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度财务预算报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈清胜先生、张春晓先生向董事会递交了独立董事《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2025 年度股东会上述职。具体内容详见
同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

董事会认为，截至2025年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷，且已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并分别取得了明确同意的意见。

信永中和会计师事务所（特……
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