公告日期：2026-06-10

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2026-029
武汉农尚环境股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 6 月 25 日

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：武汉市江岸区金桥大道特 115 号新长江传媒大厦 47 层会议
室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案

4.00 关于拟继续实施应收款项清收方案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度》的议案

6.00 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议 非累积投票提案 √

案

7.00 关于为控股子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √

2.提案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十次会议
审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公

司于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3.其他有关说明

（1）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并进行公
开披露（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公
司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

（2）本次股东会审议的议案 3.00 表决时需要关联股东回避；议案 6.00、
7.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1.登记时间： 2026 年 6 月 29 日（星……
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