公告日期：2026-06-10

武汉农尚环境股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、公司年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 19,132 万元，比上年同期下降 17.41%；实现归
属于上市公司股东的净利润-22,759 万元，较上年同期下降 195.26%；归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,720 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司总资产为 82,616 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 29,641 万元。
二、董事会成员变动情况

2025 年 1 月 7 日，公司完成董事会换届选举工作。经公司 2025 年第一次临时
股东大会审议通过，选举林峰先生、田磊先生、孙振威先生、温植成先生、魏真锋先生为公司第五届董事会非独立董事，选举龙亚华先生、刘杰成先生、李晓兵先生为公司第五届董事会独立董事。上述成员共同组成公司第五届董事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。

2025 年 7 月 21 日，董事田磊先生、温植成先生因个人原因辞去公司第五届董
事会非独立董事职务，温植成先生一同辞去董事会审计委员会及战略委员会委员职务，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了补选王英维先生、朱业朋
先生为公司第五届董事会非独立董事的议案。2025 年 8 月 6 日，公司召开 2025 年
第二次临时股东大会，选举王英维先生、朱业朋先生为公司第五届董事会非独立董事。任期自本次股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2025 年 8 月 26 日，董事长林峰先生因个人原因辞去董事长职务，公司召开第
五届董事会第五次会议，选举王英维先生为公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本报告期末，董事会成员为：王英维（董事长）、林峰、孙振威、朱业朋、魏真锋、龙亚华（独立董事）、刘杰成（独立董事）、李晓兵（独立董事）。
三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开了 7 次董事会。会议在召集程序、议事方式和决议内容
等方面，均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议通过的议案

1.《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

2.《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》；

第五届董事会第 2025 年 1 月 7 日 3.《关于聘任公司总经理的议案》；

一次会议 4.《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》；

5.《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

6.《关于调整公司组织架构的议案》。

1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

2.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

3.《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；

4.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

5.《关于公司 20……
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