公告日期：2026-06-30

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2026-031
武汉农尚环境股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更公司上市后历次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票的时间：2026 年 6 月 30 日 9:15－15:00

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 6月 30 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：武汉市江岸区金桥大道特 115 号新长江传媒大厦 47 层会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王英维先生。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 56 人，代表股份 46,741,341 股，占公司股份总数的 15.9370％。

其中：本次股东会无股东现场出席；通过网络投票的股东 56 人，代表股份46,741,341 股，占公司股份总数的 15.9370％。

2、中小股东出席的总体情况：

参加本次股东会的中小股东或代理人 53 人，代表股份 27,560,386 股，占上
市公司总股份的 9.3970%。

其中：本次股东会无中小股东现场出席；通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 27,560,386 股，占上市公司总股份的 9.3970%。

3、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）提案 1.00《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 46,590,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6772%；
反对 146,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3126%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东总表决情况：

同意 27,409,486 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4525%；反对 146,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5301%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0174%。

表决结果：本议案获得表决通过。

公司独立董事在股东会上对 2025 年度的履职情况进行了述职。

（二）提案 2.00《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 46,561,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6162%；
反对 174,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3735%；弃权 4,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东总表决情况：

同意 27,380,986 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3491%；反对 174,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6335%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0174%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（三）提案 3.00《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》

总表决……
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