公告日期：2025-04-15

武汉农尚环境股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人刘杰成，作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的职务，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人刘杰成，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大
学，硕士学历。现任武汉理工大学艺术与设计学院副教授。2018 年 8 月至 2021 年
11 月，曾任公司第三届董事会独立董事。2022 年 6 月 6 日至今任公司独立董事，
同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数

报告期内，本人积极参加股东大会、董事会，本人秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下：

单位：次

独立董事 参加董事会情况

应当出席 亲自出席 委托出席 缺席 其他

8 8 0 0 0

刘杰成 参加股东大会情况

应当出席 实际出席

2 2

报告期内，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

本人在第四届董事会第二十二次会议中，对于《关于公司对外投资的议案》投出弃权票，弃权理由：本次对外投资公司与 NCC 公司签订的合资协议的意向性条款中对“WFOE”的技术、资金、渠道等等条款的约定不够，不足以对投资的绩效和风险形成判断。除上述议案外，报告期内，本人对公司董事会审议的其他各项议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员，按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，积极参与专委会的日常工作，并认真负责、勤勉诚信的履行职责。

1.报告期内，公司共计召开 3 次董事会提名委员会，本人作为提名委员会委员，按照规定召集并参加了历次董事会提名委员会，对拟任董事、高级管理人员候选人的任职资格和条件，以及提名、聘任程序进行认真审查，积极推动了公司团队建设。

2.报告期内，公司共计召开 2 次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，按照《规范运作》第 3.5.21 条规定，分别对公司报告期发生的关联交易及对实控人增持公司股份计划延期的议案进行审核，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。

（三）对《管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列事项进行审议和行使《管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况

1.报告期内，本人对《管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列事项进行审议情况详见上述“参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况”。

2.报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会会议的情况；未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。未发现公司存在损害公司或者中小股东权益的事项，故未发表……
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