公告日期：2025-04-15

武汉农尚环境股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行公司及股东赋予董事会的各项职责，切实贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真研究部署公司重大经营决策事项和发展战略，不断完善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、公司年度经营情况

2024 年度，公司落实新发展战略，重点发展算力综合服务业务，招募与建设专业技术团队。在算力设备定制、集成组网、算力服务等市场领域，公司紧跟技术趋势，服务客户需求，从而提升了算力综合服务的竞争力，形成了可靠的市场资源，并且不断优化商业模式，为公司主营业务收入增长奠定了基础。

报告期内，公司实现营业收入 23,163.86 万元，比上年同期增长 224.30%，实
现归属于上市公司股东净利润-7,708.28 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润-7,406.47 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为
92,026.71 万元，比上年末下降 8.03%，归属于母公司所有者净资产为 52,431.67万元，比上年末下降 12.82%。

二、董事会成员结构及变动情况

（一）董事会成员结构

2024 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第二十五次会议及 2024 年 8 月 15 日召
开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，将董事会由 7 名成员组成调整为由 8 名成员组成。

（二）董事会成员变动

2024 年 5 月 12 日何淑光先生申请辞去公司独立董事职务，2024 年 5 月 21 日
公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了补选李晓兵为公司第四届董事会独立董事。

2024 年 8 月 15 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了增选温植
成为公司第四届董事会非独立董事。

截至本报告期末，董事会成员为：林峰（董事长）、刘强、贾春琦、孙振威、温植成、欧阳韬（独立董事）、刘杰成（独立董事）、李晓兵（独立董事）。
三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会。会议在召集程序、议事方式和决议内
容等方面，均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。具体召开情况如下：

会议届次 召开日期 审议通过的议案

第四届董事会第二十二次 2024 年 01 月 13 日 1.《关于公司对外投资的议案》。

会议决议

1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

3.《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

5.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
6.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

第四届董事会第二十三次 2024 年 04 月 26 日 7.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

会议 8.《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
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