公告日期：2025-10-16

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-063
武汉农尚环境股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票的时间：2025 年 10 月 16 日 9:15－15:00，其中，

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的时间为：2025 年 10 月 16 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地汉口中心（二期）S11号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室会议室。

3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长王英维先生。

6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 70 人，代表股份 35,606,170 股，占公司股份总数的 12.1403％。

其中：本次股东大会无股东现场出席；通过网络投票的股东 70 人，代表股份 35,606,170 股，占公司股份总数的 12.1403％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 2,317,820 股，占上市公
司总股份的 0.7903％。

其中：本次股东大会无中小股东现场出席；通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 2,317,820 股，占上市公司总股份的 0.7903％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以现场结合通讯方式出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会无股东现场出席，与会股东通过网络投票对会议提案进行表决，审议通过了以下议案：

提案 1.00《关于控股子公司拟签署租赁合同的议案》

总表决情况：同意 35,454,870 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5751％；反对 135,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3808％；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0441％。

中小股东总表决情况：同意 2,166,520 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.4723％；反对 135,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.8503％；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6774％。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的 1/2 以上通过。
相关数据合计数与各分项之和不等于 100%系由四舍五入造成。

三、律师意见

北京市恒源（武汉）律师事务所陈浩律师、余杵潆律师就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》《武汉农尚环境股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件

1、武汉农尚环境股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；

2、北京市恒源（武汉）律师事务所出具的《关于武汉农尚环境股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

武汉农尚环境股份有限公司董事会
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