公告日期：2025-10-28

武汉农尚环境股份有限公司

授权管理制度

（2025年10月修订）

第一章 总则

第一条 为了加强武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章以及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对董事长的授权；董事会对总经理的授权；以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。旨在明确股东会、董事会、董事长和总经理之间的职责、权限划分。

第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

第四条 公司的重大决策、重大交易、重大日常经营相关业务等，应当按照规定的权限和程序实行决策批准或者集体审批制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策的意见。

第五条 股东会是公司的权力机构，有权对公司的重大事项作出决议。根据有关法律法规及公司章程规定应由股东会决策的事项，未经股东会授权，任何个人不得擅自决策。

第六条 董事会是公司的决策机构，并在股东会授权范围内行使权利。根据有关法律法规及公司章程的有关规定应由董事会决策的事项，未经董事会决议授权，任何个人不得擅自决策。

第七条 公司日常的一般性、经常性事项，在董事会决策范围内授权董事长与公司经营管理层按国家法律法规及公司相关制度规定办理。

第二章 授权内容

第一节 授权事项

第八条 公司董事会授权董事长的事项：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；

（四）行使法定代表人的职权；

（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（六）董事会授予的其他职权。

第九条 公司董事会授权总经理的事项：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）在董事会授权范围内，对外代表公司签署有关协议、合同或处理有关事宜；

（九）公司章程或董事会授予的其他职权。

第二节 重大交易和关联交易

第十条 本制度所称“交易”，包括下列类型的事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；

（三）提供财务资助（含委托贷款）；

（四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；

（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权或者债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

（十二）深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他交易。

下列活动不属于前款规定的事项：

（一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；

（二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；

（三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。

第十一条 公司发生交易（提供担保、提供财务资助除外）的决策权限

单位：万元

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