公告日期：2025-10-28

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-068
武汉农尚环境股份有限公司

关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止部分内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为全面贯彻落实最新法律、行政法规、中国证券监督管理委员会相关规定及深圳证券交易所规则要求，进一步规范上市公司运作，完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文件的规定，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）决定不再设立监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应予以废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的相关规定亦同步停止执行；同时，公司对相关内部管理制度进行了全面梳理，通过对照自查，现制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等七项制度，并对《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）在内的二十二项制度进行修订，具体情况如下：

一、《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护公司武汉农尚环境股份
第一条 为维护公司、股东和债权人的 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行华人民共和国公司法 》（ 以下简称 “《 公司 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简法》”） 、《中华人民共和国证券法》（以下简 称“《公司法》”） 《公司法》）、《中华人民共称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章 和国证券法》（以下简称“《证券法》”））、《上
程。 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本
制定本章程。

第二条 武汉农尚环境股份有限公司 第二条 武汉农尚环境股份有限公司（以
（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其 下简称“公司”）公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。

公司由武汉农尚环境工程有限公司整体 公司由武汉农尚环境工程有限公司整体
变更发起设立，在武汉市市场监督管理局注 变更发起设立，在武汉市市场监督管理局注册登记，现持有取得统一社会信用代码为 册登记，现持有取得统一社会信用代码为

914201007179941889 的《营业执照》。 914201007179941889 的《营业执照》。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

293,288,133 元。 293,288,133 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注 公司因增加或者减少注册资本而导致注
册资本总额变更的，应在股东大会通过同意 册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，就公司注册资 增加或减少注册资本决议后，就公司注册资本变更事项作出相应的公司章程修改决议， 本变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更 并授权董事会具体办理公司注册资本的变更
登记手续。 登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司，为独立法人，并受中国法律、行政法规 司，为独立法人，并受中国法律、行政法规
及其他有关规定的管辖和保护。 及其他有关规定的管辖和保护。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程……
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