公告日期：2025-10-28

武汉农尚环境股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

武汉农尚环境股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

（2025 年 10 月制定）

第一章 总则

第一条 为加强武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，促进公司的健康持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员薪酬考核与发放。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 管理机构及薪酬政策制定

第四条 薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第五条 鉴于内外部经营环境的变化，薪酬与考核委员会可在每年度董事会召开前制定次年度董事、高级管理人员的薪酬方案，并提交股东会或董事会审议。年度内新增或变更的董事、高级管理人员薪酬参照审议通过后的标准具体实施。

第六条 公司人事行政部等相关部门配合薪酬与考核委员会制定并实施董事、

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高级管理人员薪酬方案。

第七条 董事薪酬方案由股东会决定；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第三章 薪酬结构

第八条 公司独立董事薪酬标准：

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，税前年度津贴标准经股东会审议通过后实施，公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第九条 公司非独立董事薪酬标准：

鉴于董事长在公司生产经营过程中发挥重要作用，董事长参考第十条高级管理人员薪酬标准。除董事长之外的其他非独立董事不发放津贴。

第十条 公司高级管理人员薪酬标准：

高级管理人员由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况等因素综合评定薪酬。
第四章 绩效考核

第十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，在制定考核标准时应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第十二条 薪酬与考核委员会应当按照公司有关绩效考核制度及标准，对董事和高级管理人员的绩效进行考核，将考核确认的上一年度董事和高级管理人员的年度薪酬考核结果，提交年度股东会或董事会审议，并在年度报告中予以披露。

第十三条 公司人事行政部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会实施董事、高级管理人员绩效考核；薪酬与考核委员会也可以委托第三方对董事和高级管理人员开展绩效评价。

第十四条 董事绩效考核结果由股东会决定；高级管理人员考核结果由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司董事会、股东会审议公司董事和高级管理人员考核结果等相关议案时，有关联关系的董事、股东应回避表决。

武汉农尚环境股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

第五章 薪酬发放

第十五条 公司内部董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司有关薪酬制度执行；独立董事津贴按年发放。

第十六条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发……
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