公告日期：2025-10-28

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-069
武汉农尚环境股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地·汉口中心（二期）S11 号
楼 27 层办公（7）室-办公（9）室会议室。

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（4）

2.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（10）

3.01 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他 非累积投票提案 √

关联方占用资金管理制度>的议案》

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.04 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

3.05 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案……
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