公告日期：2026-04-29

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2026-011
武汉农尚环境股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事，各位董事确认已知悉
与所议事项相关的必要信息。会议由董事长王英维先生主持。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8 名，公司高管列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

2025 年度，董事会严格遵照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会决议，充分维护了公司和股东的合法权益，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事龙亚华先生、刘杰成先生和李晓兵先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的独立董事述职报告。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；

经审议，董事会认为《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2025年度公司经营层的主要工作。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；

经审议，董事会认为《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

经审议，董事会认为：公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定，对 2025年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2025 年年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案公司已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案
的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已提交薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

7.审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪……
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