公告日期：2026-04-29

江苏广信感光新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广

信材料”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》《江苏广信感光新材料股份有限公司公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实

守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有

效开展董事会各项工作，持续强化内部控制，不断完善公司治理，提升规范运作

水平，保障公司高质量可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现将董事会

2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期公司整体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 48,158.17 万元，较上年同期下降 7.07%；综

合产品毛利率 33.47%，较上年同期下降 4.55%；营业利润 1,947.62 万元，较上

年同期上涨 112.55%，归属于母公司股东的净利润 1,368.08 万元，较上年同期上

涨 142.66%；期末归属于母公司股东权益 89,937.88 万元，较期初上涨 19.55%；

期末资产负债率为 29.01%，较期初减少 6.37%；全年实现经营活动现金流量净

额 6,290.87 万元。

二、报告期董事会日常工作情况

（一）董事会履职情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司相关事项作出决策，会议

程序合法合规，全年董事会共召开 12 次会议。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1.《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的
议案》

1.01 发行股票的种类和面值

1.02 发行方式和发行时间

1.03 发行对象及认购方式

1.04 定价基准日、发行价格及定价原则

1.05 发行数量

第 五 届 董 2025 年 1 月 1.06 限售期及上市安排

1 事 会 第 八 17 日 1.07 募集资金数额及用途

次会议 1.08 本次发行前的滚存未分配利润安排

1.09 本次发行决议的有效期

1.10 上市地点

2.《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次
修订稿）的议案》

3.《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分
析报告（二次修订稿）的议案》

4.《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使

用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

5.《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象……
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