公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告

（王健）

各位股东及股东代表：

本人作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

本人王健，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
国印刷科学技术研究所工程师，全国印刷机械标准化技术委员会丝网印刷设备分
技术委员会副主任委员。1994 年 7 月至 2003 年 9 月任中国印刷科学技术研究所
团委书记、苹果彩印技术中心副主任、《印刷质量与标准化》编辑部副主任；2003
年 10 月至 2009 年 6 月任北京印刷机械研究所《网印工业》编辑部市场部主任；
2009年7月至2020年5月任中国印刷及设备器材工业协会丝网印刷分会秘书长；现任中国印刷及设备器材工业协会副秘书长。2024 年 5 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人积极参加公司董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，积极关注公司管理层对董事会决议的落实情况，与公司经营管理层保持充分的沟通，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

报告期内，本人出席公司董事会、股东会的具体情况如下：

独立董 董事会 股东会列
事姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次 缺席 是否连续两次 席次数
数 次数 未亲自出席

王健 12 12 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人作为第五届提名委员会委员及召集人、第五届战略与可持续发展委员会委员。任职期间，积极参与各专门委员会及独立董事专门会议的工作，有效地履行了独立董事职责。

1、提名委员会工作情况

报告期内，公司未召开提名委员会会议。

2、战略与可持续发展委员会工作情况

本人作为战略与可持续发展委员会委员，按照《专门委员会工作细则》等相关制度的规定，积极了解行业发展状况和公司的经营情况，认真审议公司向特定对象发行股票、募投项目延期等重大事项，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见，切实发挥战略与可持续发展委员会的作用。

3、独立董事专门会议工作情况

本人作为第五届董事会独立董事，按照公司《独立董事制度》的要求认真履行职责，基于独立、客观判断的原则，对公司关联交易、向特定对象发行股票等事项进行充分讨论，并从投资者角度积极发表意见，切实维护公司及投资者的合法权益。

报告期内，本人出席公司董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况如下：

提名委员会 战略与可持续发展委 独立董事专门会议
独立董 员会

事姓名 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数

王健 0 0 7 7 5 5

（三）与内部审……
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