公告日期：2026-04-29

江苏广信感光新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘晓亚）

各位股东及股东代表：

本人作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

本人刘晓亚，1958 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。
感光高分子材料行业专家，中国辐射固化专委会副理事长。1982 年 7 月至 1995
年 5 月担任无锡化工研究设计院高级工程师，1995 年 5 月至 2022 年 12 月担任
江南大学教授，1999 年创建江南大学“高分子材料与工程专业”。2023 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人积极参加公司董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，积极关注公司管理层对董事会决议的落实情况，与公司经营管理层保持充分的沟通，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

报告期内，本人出席公司董事会、股东会的具体情况如下：

独立董 董事会 股东会列
事姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出 缺席 是否连续两次 席次数
席次数 次数 未亲自出席

刘晓亚 12 12 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人作为第五届审计委员会委员、第五届提名委员会委员、第
五届战略与可持续发展委员会委员、第五届薪酬与考核委员会委员。任职期间， 积极参与各专门委员会及独立董事专门会议的工作，有效地履行了独立董事职 责。

1、审计委员会工作情况

本人作为审计委员会委员，按照《专门委员会工作细则》等相关制度的规定， 积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审 核并提出合理建议，向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情 况，与注册会计师面对面沟通审计情况并督促会计师事务所及时、准确地编制审 计报告，切实履行审计委员会委员的职责。

2、提名委员会工作情况

报告期内，公司未召开提名委员会会议。

3、战略与可持续发展委员会工作情况

本人作为战略与可持续发展委员会委员，按照《专门委员会工作细则》等相 关制度的规定，积极了解行业发展状况和公司的经营情况，认真审议公司向特定 对象发行股票、募投项目延期等重大事项，对公司中长期发展战略和重大投资决 策提出个人专业意见，切实发挥战略与可持续发展委员会的作用。

4、薪酬与考核委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《专门委员会工作细则》等相关制度 的规定，积极开展委员会工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案制 定、薪酬制度执行情况进行监督指导，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人 员的工作情况进行评估、审核，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
5、独立董事专门会议工作情况

本人作为第五届董事会独立董事，按照公司《独立董事制度》的要求认真履 行职责，基于独立、客观判断的原则，对公司关联交易、向特定对象发行股票等 事项进行充分讨论，并从投……
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