公告日期：2026-04-29

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2026-009

江苏广信感光新材料股份有限公司

关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2．公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第五届董事会审计委员会第二十次会议及第五届董事会第二十一次
会议，并审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

1．审计委员会意见

审计委员会认为：公司 2025 年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

2．董事会意见

董事会认为：根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等有关规定，公司尚不具备利润分配的法定条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益。董事会拟定公司 2025 年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司董事会同意 2025 年度不进行利润分配预案，
并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 1,368.09 万元，2025 年度未分配利润（合并）-17,521.66 万元，母公司未分配利润为-
1,091.78 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《江苏广信感光新材料股份有限公司股东分
红回报规划（2024 年-2026 年）》及《公司章程》等有关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 13,680,862.75 -32,069,205.77 6,897,191.46

研发投入（元） 21,025,063.66 23,559,879.74 29,167,880.92

营业收入（元） 481,581,663.76 518,231,486.30 509,936,696.25

合并报表本年度末累计未分配利润（元） -175,216,627.07

母公司报表本年度末累计未分配利润

-10,917,794.42
（元）

上市是否满三个完整会计年度 ？是 □否

最近三个会计年度累计现金分红总额

……
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