公告日期：2026-04-29

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2026-006
江苏广信感光新材料股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2026年4月16日以电子邮件方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案情况

1．审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理李有明先生汇报的《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营层有效地执行了股东会与董事会的各项决议，报告内容真实客观地反映了 2025 年的经营管理成果。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2．审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会在 2025 年度严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。

公司现任独立董事王健先生、刘晓亚女士、吴颖昊先生，分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。公司董事会对在任独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》进行了评估与核查，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3．审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为《公司 2025 年年度报告》及其摘要的编制与审核程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，能够公允地反映公司的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年年
度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4．审议通过《关于<公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经核查，董事会认为公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形，并出具了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

中德证券有限责任公司（以下简称“中德”）出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5．审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为公司已按照内部控制体系和相关法律法规的规定在公司重大事项上建立了完整、合理、有效的内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行了改进和完善。公司审计委员会已对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面的检查，内部控制制度在公司得到了有效落实。

中德出具了核查意见，致同出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6．审议通过《关于公司 2025 ……
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