公告日期：2025-04-29

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-015
深圳市同益实业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件
方式发出。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度监
事会工作报告>的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2024 年年度
报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》；

监事会对《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》发表书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度利
润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意 2024 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度财
务决算报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》符合公司实际经营情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度募
集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

经审核，监事会认为：2024 年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度内
部控制自我评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法
律、法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风险。

（七）审议通过《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》；

公司监事会对监事 2024 年度薪酬情况进行了确认，具体内容请参见《2024 年
年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、以 2 票同意、0……
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